ll Tribunale di Crotone, sezione Riesame, composto dai Giudici Dott.ssa Elvezia Cordasco, Presidente, Federica Girardi e Assunta Palumbo a latere, dopo due annullamento della Corte di Cassazione, ha disposto il dissequestro della società “C.V. s.r.l.s.”.
Il provvedimento di revoca del sequestro è giunto a distanza di un anno dal sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Crotone nell’ambito dell’indagine denominata “Waterloo” delle due strutture alberghiere, Grand Hotel Balestrieri ed Hotel Napoleon, di proprietà della IMT Balestrieri srl, era seguito il sequestro anche dell’altra società, la “C.V. s.r.l.s.” impegnata nel campo edilizio.
Il sequestro era stato richiesto con urgenza nel giugno 2020 dalla Procura della Repubblica di Crotone, Dott.ssa Ines Bellesi e convalidato con ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone, Dott. Miche Ciociola.
Secondo gli inquirenti la “C.V. s.r.l.s.” era solo fittiziamente intesta alla moglie di Balestrieri Salvatore, Califano Virginia, mentre il reale dominus era il marito.
Inoltre, ai due coniugi era stato contestato oltre al reato di intestazione fittizia di beni anche il reato di riciclaggio di denaro illecito, in quanto, sempre secondo la Procura di Crotone, Balestieri Salvatore avrebbe riciclato nella società intestata fittiziamente alla moglie il denaro proveniente dall’evasione fiscale dei matrimoni non fatturati dalla struttura alberghiera Grand Hotel Balestrieri.
Il Tribunale di Crotone ha accolto definitivamente le tesi del collegio difensivo composto dagli Avv.ti Giovanni Mauro e Salvatore Iannotta, annullando il sequestro preventivo Società “C.V. s.r.l.s.”.
La difesa, con una corposa documentazione, è riuscita a dimostrare la provenienza lecita di tutte le somme impiegate per la costituzione dalla“C.V. s.r.l.s.”, oltre a dimostrare che la società era di proprietà della sig.ra Califano Virginia.